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第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和 交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护 金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等 有关法律、行政法规，制定本规定。
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