第一条 为规范信托受益权账户管理，保护信托当事人合法权益，根据《中华人民共和国信托法》《中国信托登记有限责任公司监督管理办法》《信托登记管理办法》等法律法规的规定，制定本细则。第二条 中国信托登记有限责任公司(简称信托登...

第一条 【目的和依据】为规范金融控股公司行为，加强对非金融企业设立金融控股公司的监督管理，防范系统性金融风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法...

曾经火极一时的共享单车，在带给用户短暂的出行便利之后，最终留下的只是“一地鸡毛”。坊间关于共享经济的大讨论仍在热烈持续，其中关于押金等与用户利益息息相关的环节，更是众人关注的焦点。事实上，针对共享单车押金问题，交通运输部...

第一条　为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条　本办法适用于在中华人民共和国境内依...

第一章 总则 　　第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和 交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于在...

第一条　为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条　本办法所称的...

第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护 金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等 有关法律、行政法规，制定本规定。第二条 本规定适用于在中...