专题教育

《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》

第一条 为规范信托受益权账户管理，保护信托当事人合法...【查看详情】

《金融控股公司监督管理试行办法》

第一条 【目的和依据】为规范金融控股公司行为，加强对...【查看详情】

预付款信托：信托保管+权益保护

曾经火极一时的共享单车，在带给用户短暂的出行便利之后...【查看详情】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第一条　为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构...【查看详情】

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第一章 总则 　　第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活...【查看详情】

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

第一条　为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖...【查看详情】

金融机构反洗钱规定

第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和...【查看详情】